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詐騙案例分析

某日電銷外呼系統詐騙案例分析，李女士在家接到一個語音提示電話稱：“您的電話5161217已欠費，我們準備給您停機，如需查詢請按“0”旁磨如有疑問請按‘9’選擇人工服務。”李女士不假思索按了“9”鍵，電話被轉接，一名自稱電信公司工作人員詳細詢問了李女士的姓名、身份證號后，告訴她可能遇到詐騙了，并稱稍后讓公安機關部門聯系她。 隨后，一名自稱當地某派出所民警的男子打來電話自報姓名和警號后說：“你名下的這個電話號碼和用來扣費的某銀行卡涉入一起全國性洗錢案。” 對方的話讓瞿女士很吃驚：“我一直遵紀守法，怎么會卷入洗黑錢呢，這可是大罪。”李女士認為是有人盜用了自己的資料參與犯罪，立即向對方問詢。民警開始安撫她的情緒，讓她別著急，稱可能是犯罪分子動了手腳，“我給你接反洗錢的中心主任，他是這起案件的報案人，或許他更了解情況。” 隨后，這名男子把電話轉到“反洗錢中心”，一名自稱“中心主任”的男子分析說李女士的信息可能被盜，被不法分子利用了。這話讓李女士徹底震驚了。警告李女士：“您的賬號涉案，將被凍結，否則錢會被犯罪分子轉走。”“中心主任”表示，如果希望財產不被凍結，必須在當天下午1點前把錢轉到安全的賬戶里。 接完電話后，為了杜絕自己上當受騙，她撥打了當地的114查號，手機上顯示的號碼確實是當地公安局的電話。 李女士徹底相信了，便在“中心主任”的電話遙控下，通過ATM機把幾張銀行卡內共計259萬多元的現金，全部轉到了“中心主任”指定的“安全賬戶運猜斗”。在操作完成后，“中心主任”稱48小時后他會同李女士聯系，并要求李女士絕對保密，若影響案件破獲，后果自負。 兩天后，“中心主任”沒有聯系李女士，李女士才意識到上當受騙了，只得趕緊報案。 案例分析 此類詐騙案件的主要特點是： 1詐騙分子一般選擇獨自在家的老年人為行騙目標； 2使用語音電話提示后轉接人工的方式，市民通常會習慣性地相信通話對象就是電信工作人員； 3詐騙分子往往冒充警察、電信公司或其他政府機構工作人員，多次給事主打電話，設下層層圈套；以銀行卡欠費、涉嫌洗黑錢或賬號被犯罪團伙利用為名，打電話誘騙、恐嚇當事人將資金轉移到所謂的“安全賬戶”，再通過網上銀行將資金迅速轉移，非法牟利。事實上，司法機關根本不存在所謂的“安全賬戶”。 由于詐騙人往往掌握受害人姓名住址等個人信息，特別是個別不法網絡運營商為犯罪嫌疑人提供任意顯號技術軟件，犯罪嫌疑人在實施詐騙時，可任意使受害人來電顯示為其所在地司法機關的電話號碼，受害人通過查詢確認這些信息真實后，很容易上當受騙。 電信詐騙犯罪背后的犯罪網絡 電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為復雜。這類犯罪組織往往是多個犯罪組織糾合在一起，分為導演組、話務組、取款組、網絡組、洗錢組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對獨立運作，相互利用謀利。每組都有一個管理者，各個組織在實施詐騙前，要經過嚴格的上崗培訓。 導演組是這類犯罪組織的核心，操縱整個犯罪過程。他們負責編寫“劇本”，即打電話時怎么說，對方懷疑后如何應對等。導演組還負責“分配”任務，獲得居民的通訊信息后，把這些信息分配給不同的話務組撥打詐騙電話；話務組的電話都是通過網絡組負責的技術平臺撥打出去的，這個平臺從網絡運營商那里獲取線路，提供電信服務器及改號服務等；一旦有人上當向賬戶打款，導演組立刻將大額款項分流到數個賬戶里，然后派取款組在最短的時間內提取被騙款項；取出的錢被匯總后交給洗錢組，贓款最終流向犯罪分子手中。

那我們如何加強對電信詐騙的防范電銷外呼系統詐騙案例分析？ 提醒大家在接到疑似詐騙兆扒電話或短信時，首先向公安機關“110”報警核實，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，千萬不要匯款。或盡快告知家人或與朋友商量。從以往經驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。且真正的公檢法部門如果要轉賬和凍結賬號，都有嚴格程序和書面通知，同時必須有兩位以上工作人員到場才能進行，不可能憑幾個電話就可以凍結賬號或讓人轉賬的”。 接到這類詐騙電話后，要主動向屬地公安機關或電信部門舉報，以提供線索便于破案和采取防范措施。 公眾在接到類似電話時，可以通過下列三個渠道核實信息： 1.撥打電信公司統一客服電話10000號進行核實； 2.通過當地公安分局的值班電話對“民警”身份進行核實； 3.撥打銀行統一客服電話，向銀行有關人員進行咨詢。 我有四點建議，一是多看新聞多上網，及時了解電信詐騙的案例發生情況； 二是不管是什么借口，只要號碼不熟悉，就不予理會； 三是在接了對方電話的情 況下，只需按對方號碼撥打回去，電話會打到被冒充的部門，一下子就能識破騙局； 四是不管什么情況，不輕信、不轉賬、不給錢，因為公檢法司執法部門是不會要求當事人直接轉賬的。

　融資詐騙：融資，反被人融資

案例2003年時，余先生投資5萬元開了一家小企業，如今的資產已增至20多萬元，企業發展勢頭相當不錯，但苦于資金有限，因此想通過融資擴大業務。他先后找過十幾家風險投資公司和投資中介公司，有些投資商看企業規模較小而一口回絕，有些雖然收下了項目材料，但之后就杳無音信。就在余先生快失去信心之時，終于遇見一家表示有興趣的投資公司。這家公司自稱是大型國有企業下屬的風險投資公司，有項目專員、助理、副總、總監，像模像樣，對余先生的項目詢問得很詳細，評價也很好，投資部總監還表示“先做朋友、再做項目”。當時，余先生非常感動，因此投資公司提出要考查項目的真實性，并且按慣例由項目方先預付考察費時，他毫無防備之心。錢寄出去之后不久，余先生發現那家投資公司的電話、投資總監的手機號碼全都變成了空號……

點評很多創業者認為，融資就是別人給錢，不會遇到騙子，因此就有了麻痹思想。其實，詐騙者遠比人們想象的高明，他們利用創業者等米下鍋又急于求成的心態，先是夸口公司規模、專業程度以取得創業者的信任，然后對融資項目大加贊賞，讓創業者覺得遇上了“貴人”，最后借考察項目名義騙取考察費、公關費等，收費后就銷聲匿跡。因此，對創業者來說，融資雖很重要，但找一家正規的投資公司更重要。除了要對投資公司的背景進行全面調查，還需2000要保持警惕的心態，特別是對各種付款要求，多問幾個為什么，必要時可用法律合同來保障自己的利益。

合作詐騙：餡餅，其實是陷阱

案例李先生開了一家公司，專門從事代理業務，原本以為金錢交易全在上下家，他只要事成后收取代理費，風險不大，沒想到依然“中招”。

一天，李先生接到自稱是湖北振興實業總公司業務經理打來的“合作”電話，委托他作為其公司“拳頭產品”———高分子凈化膜華南地區總代理，并隨后寄來了詳細資料，包括產品介紹說明書、可供產品目錄、組織機構代碼證復印件、高分子凈化膜銷售補充說明書等。李先生看其手續齊全，便在專業網站上發布了相關信息，幾天后便有了“回音”，廣東某養殖戶來電說急需4000米高分子凈化膜，金額共計27萬元。李先生一算，可賺幾萬元的代理費，這可是“天上掉餡餅”的好事，于是馬上和上家聯系。上家很爽快，答應把一批去汕頭的貨調往廣州，但需立即支付貨款。李先生通知下家后孫裂，對方立即派人送來了上萬元的訂金，表示實在太忙，需要李先生幫忙先提貨，事后會加付提貨費。因為不想放棄到手的“肥肉”，李先生幫著提貨并墊付了貨款，可第二天事情全都變了：下家表示暫時不需要這批貨了，而上家的“負責人”怎么也聯系不上，“餡餅”變成了“陷阱”。

點評這是一個“連當詐騙”的典型案例，行騙對象以從事代理、中介、咨詢等業務的創業者為主。天上不會掉餡餅，如果遇到上下家接踵而來的“好事”，那就要千萬小心了。對付這種騙術，首先要保持良好的心態，然后冷靜地考察上下家。對于上家，要對廠家實力、供貨能力、產品質量等一一了解清楚，特別要抓住一些細枝末節的專業問題，看看芹哪其能否對答如流。對于下家，如果碰到那種接幾十萬元的大單子時毫不猶豫的“爽快人”，則要睜大眼睛了。網絡詐騙：便捷，行騙也方便案例王先生是在生意場上摸爬滾打了30年的“老供銷”了，最近在某著名電子商務網站上開了個賬戶，開始網上創業。

一次，王先生在網上看到一則信息，某位有著“高資信度”標志的客商低價批量提供優質黃沙，經驗老道的王先生并未急著下手，而是通過工商部門了解供貨商的情況。在確認供貨商的“身份”后，王先生便從下家那里預收了30％的貨款，按照網上提供的賬號匯了過去，可他等的黃沙船卻遲遲到不了上海，下家又三番五次地催他交貨，一急之下他只好親自前去催貨。到那里后王先生發現，那家企業確實存在，不過只做鋼鐵貿易，不搞建材，而且從未涉足電子商務領域，至于網上的那家企業，是行騙者盜用了該公司的營業執照復印件后虛構的。最后，由于不熟悉電子商務，“老法師”王先生賠了下家客戶幾十萬元。

點評電子商務雖然有著快捷、便利的特點，但與傳統的交易方式相比，風險更大。一些不法分子正是利用高科技來移花接木，借用正規企業的名號行騙，不少創業者由于不熟悉電子商務的運作模式和特點而上當受騙。其實，網絡只是交易嫌凱碼的一種媒介，通過網絡獲得商業信息后，必須進行網下的考察。特別是業務量大的單子，高利潤的項目往往風險也相對較高，創業者更要小心謹慎，親自走訪是非常必要的，不能僅是坐在家中敲敲鍵盤。有條件的話，可請投資、法律方面的專家把關。此外，目前網絡傳銷活動日益猖獗，創業者在網上“沖浪”時要慎入傳銷陷阱。

這個要看具體經營主體的行為電銷外呼系統詐騙案例分析，外呼推薦的套餐是否符合消費者利益電銷外呼系統詐騙案例分析，是否真實可信。

外呼經營主要看的是電話信號走的是什么線路，號碼是不是真實號碼。隨著電銷市場競爭越來越激烈純灶，很多的電銷公司做升扮都開始借助一些自動外呼營銷系統軟件來提高公司經濟效益。

如果電銷公司使用自動外呼笑液營銷系統去詐騙，大批量撥打電話給用戶，誘導對方將銀行卡賬戶的錢打給電銷外呼系統詐騙案例分析你，這種行為方式就屬于國家打擊的電信詐騙犯罪行為。

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