作為全國(guó)斷卡行動(dòng)唯一試點(diǎn)單位，廣州市公安局強(qiáng)力推進(jìn)斷卡工作，行動(dòng)以來(lái)，3個(gè)月時(shí)間共核查線索7000多條，抓獲涉兩卡違法犯罪嫌疑人3200多名，摧毀作案團(tuán)伙40多個(gè)，核破案件1800多宗，協(xié)調(diào)銀行、運(yùn)營(yíng)商處置4萬(wàn)張銀行卡，關(guān)停160萬(wàn)張電話卡，對(duì)開設(shè)涉案銀行賬戶和涉案電話卡的1600多人實(shí)施了懲戒措施，并將2.8萬(wàn)名開辦兩卡可疑人員列入管控黑名單。

300元至600元即可收購(gòu)四件套

2020年9月，刑警支隊(duì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)活躍在黃埔、增城區(qū)一帶開辦、販賣兩卡團(tuán)伙，并已形成一定規(guī)模。

　　經(jīng)偵查，這是一個(gè)包含上級(jí)卡商、下級(jí)卡商、卡農(nóng)看守人員、卡農(nóng)等人員在內(nèi)的作案團(tuán)伙，主要嫌疑人王某、韓某通過(guò)小眾通聯(lián)軟件，組織、拉攏外省市人員專門來(lái)穗開設(shè)銀行卡，以300元至600元不等的價(jià)格大量收購(gòu)含銀行卡、U盾、電話卡、身份證的四件套。

　　當(dāng)開卡人開設(shè)好銀行賬戶后，該團(tuán)伙糾集10余名看守人員，時(shí)分時(shí)合地將開卡人暫時(shí)看管在一些小旅館、小公寓內(nèi)，進(jìn)行銀行卡實(shí)名驗(yàn)證、注冊(cè)某第三方支付平臺(tái)等，為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算。

　　10月22日凌晨，經(jīng)過(guò)嚴(yán)密部署，刑警支隊(duì)牽頭會(huì)同黃埔、增城、白云區(qū)公安分局，在廣州、佛山等地同步實(shí)施抓捕，共抓獲包括王某、韓某在內(nèi)的嫌疑人30名，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案手機(jī)30余臺(tái)和銀行卡一批，初步串并全國(guó)各地電信詐騙案件174宗，涉案金額4045萬(wàn)元。

重點(diǎn)打擊兩類團(tuán)伙、三類人員

　　據(jù)介紹，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，電話卡、銀行卡是電詐等違法犯罪的必備工具和生存土壤，如果一張卡都開不出來(lái)，犯罪分子就一起案件都做不成。斷卡行動(dòng)就打中了電詐犯罪的七寸。

　　廣州警方在斷卡行動(dòng)中重點(diǎn)打擊電話卡帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙，以及銀行卡開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙。此外，還重點(diǎn)打擊長(zhǎng)期專門從事兩卡收購(gòu)販賣人員；與境外詐騙團(tuán)伙直接勾連人員；將兩卡郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。通過(guò)打團(tuán)伙、抓卡頭、挖幕后、清內(nèi)鬼，聯(lián)合銀行、運(yùn)營(yíng)商凍結(jié)封停涉案兩卡，對(duì)相關(guān)開戶個(gè)人、單位等主體實(shí)施懲戒。

　　同時(shí)，斷卡行動(dòng)將行業(yè)治理責(zé)任壓實(shí)到行業(yè)主管部門，建設(shè)針對(duì)兩卡違法犯罪的刑事、行政、民事、懲戒體系，全力斬?cái)嚯娫p的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

　　銀行卡方面，根據(jù)公安部2020年以來(lái)下發(fā)的涉案銀行卡信息，除封停直接涉案的賬戶外，廣州警方聯(lián)合多家銀行篩查出2020年新開戶的4萬(wàn)個(gè)涉案賬戶進(jìn)行不收不付處置。電話卡方面，2020年以來(lái)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)商排查并關(guān)停可疑涉案號(hào)碼160萬(wàn)個(gè)，其中，廣州移動(dòng)公司累計(jì)關(guān)停120萬(wàn)個(gè)號(hào)碼，聯(lián)通公司累計(jì)關(guān)停40萬(wàn)個(gè)號(hào)碼。

　　經(jīng)過(guò)連續(xù)打擊，廣州市兩卡黑灰產(chǎn)業(yè)生存空間被極度壓縮，2020年12月以來(lái)新開涉案銀行卡不到百?gòu)垼刃袆?dòng)前降幅近九成，已超過(guò)10天每日增幅為零，實(shí)現(xiàn)了斷崖式下降。全市電詐警情與斷卡行動(dòng)前的高峰相比，降幅達(dá)四成。